涉案金額達(dá)143億!湖北特大地下錢莊案告破 境內(nèi)外勾結(jié)、作案手法隱蔽

圖源:麻城市人民法院

近日,外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)在湖北聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案件。該案涉案金額達(dá)143億元,涉案人員遍布全國(guó)25個(gè)省,是一起集境內(nèi)外勾結(jié)、地下錢莊,以及上游犯罪相互交織的復(fù)合型案件。

2019年8月,外匯管理部門移送給湖北麻城公安的有關(guān)線索顯示,麻城某人力資源有限公司疑似為地下錢莊,涉嫌非法買賣外匯。在收到線索后,公安機(jī)關(guān)立即對(duì)相關(guān)公司開(kāi)展了排查。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的蹲守和摸排,民警發(fā)現(xiàn)該公司打著人力資源服務(wù)的幌子,背地里卻從事居中撮合外匯交易的業(yè)務(wù),一條涉嫌非法買賣外匯的犯罪鏈條,也逐漸浮出水面。

據(jù)麻城公安官微,涉案公司名為薪精誠(chéng)人力資源公司,門店開(kāi)在麻城本地的一個(gè)鬧市區(qū),但平常卻少有人出入,不僅與人力資源公司正常的業(yè)務(wù)模式存在很大反差,與公司交易賬戶里的流水也明顯不符。

湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳包表示:“我們接到國(guó)家外匯管理局湖北省分局的日常監(jiān)測(cè)線索,發(fā)現(xiàn)湖北麻城本地有一家人力資源公司,名下賬戶及公司負(fù)責(zé)人的相關(guān)個(gè)人賬戶,每天的業(yè)務(wù)量很大,銀行流水的日均交易額達(dá)到兩百多萬(wàn),賬戶資金總額達(dá)到四億多元。”此外,他還介紹,正常的人力資源公司是做勞務(wù)中介、勞務(wù)分包等相關(guān)業(yè)務(wù)的,必須有很多人到店面去,但涉案公司雖處于鬧市區(qū),但平常沒(méi)有什么人出入。

天眼查資料顯示,湖北薪精誠(chéng)人力資源有限公司成立于2020年4月,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,主營(yíng)職業(yè)技能服務(wù)、企業(yè)管理人才服務(wù)、其他人力資源服務(wù)等,公司法人和大股東皆為包亞紅。今年7月6日,該公司已被麻城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入異常經(jīng)營(yíng)名錄。

國(guó)家外匯管理局管理檢查司副司長(zhǎng)肖勝表示,地下錢莊是一種非法的金融組織,助長(zhǎng)貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪,從以往檢查的情況看,確實(shí)也成為各類犯罪分子跨境轉(zhuǎn)移贓款、隱瞞違法所得、逃避監(jiān)管和法律制裁的洗錢工具和資金通道,“2020年以來(lái),外匯局配合公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件150余起,查處交易對(duì)手案件3000余起,行政罰款超8億元人民幣。”

主犯聘請(qǐng)親友組建網(wǎng)點(diǎn)

案件信息顯示,涉案公司是由境外一公司實(shí)際控制,再在境內(nèi)的多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際操作。案件的主犯徐某為境外涉案公司在國(guó)內(nèi)的總代理人,他聘請(qǐng)自己的親屬、朋友在國(guó)內(nèi)組建了很多的網(wǎng)點(diǎn),專門從事非法經(jīng)營(yíng)外匯的犯罪活動(dòng)。

據(jù)麻城市人民法院官網(wǎng),6月16日,麻城市法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了這起特大非法買賣外匯案件。官方信息顯示,徐某、秦某等14人未經(jīng)國(guó)家外匯管理部門許可,在國(guó)內(nèi)多地設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)公司,以境內(nèi)外“對(duì)敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付,從中賺取匯率差價(jià)或手續(xù)費(fèi),三年多時(shí)間接收買匯人打入款項(xiàng)共計(jì)70.89余億元,向賣匯人打出外匯款項(xiàng)67.7余億元。

在法庭上,公訴人指控,2017年至2020年4月期間,被告人徐某聽(tīng)從雇主新加坡長(zhǎng)城私人匯款有限公司的安排,未經(jīng)國(guó)家外匯管理部門許可,先后在湖南安鄉(xiāng)縣、湖北麻城市、廣西桂林市、廣東廣州市貴州貞豐縣設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)公司,安排被告人秦某、包某等13人,在各網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助長(zhǎng)城私人匯款有限公司以“對(duì)敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付,從中非法獲利。境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)接收買匯人打入款項(xiàng)共計(jì)70.89余億元,向賣匯人打出外匯款項(xiàng)67.7余億元,擾亂金融市場(chǎng)秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,其犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。

據(jù)該案的審判長(zhǎng)介紹,該案以“對(duì)敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付模式為,長(zhǎng)城私人匯款有限公司接收賣匯客戶外幣后,指令境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)向賣匯客戶指定的國(guó)內(nèi)賬戶匯入人民幣;境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)接收買匯客戶的人民幣后,長(zhǎng)城公司直接將外幣打入買匯客戶指定的國(guó)外賬戶,從而實(shí)現(xiàn)外匯和人民幣的貨幣價(jià)值轉(zhuǎn)換,并從中非法獲利,該案涉案非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額巨大,作案手法新穎。

這種買賣外匯的行為,也使得資金能夠?qū)崿F(xiàn)跨國(guó)(境)兌付,是一種典型的變相買賣外匯行為。這種模式下,犯罪嫌疑人作案手法隱蔽,資金在境內(nèi)、境外單向流動(dòng),與傳統(tǒng)設(shè)立資金池的買賣外匯存在一定區(qū)別,偵查取證、審查起訴均存在較大難度。以“對(duì)敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付違反我國(guó)外匯管理制度,嚴(yán)重破壞金融秩序,導(dǎo)致巨額資本外流,對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成負(fù)面影響,具有嚴(yán)厲打擊的必要性和緊迫性。

涉案資金143億

在初步鎖定該公司存在重大犯罪嫌疑后,外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行聯(lián)合研判,鎖定犯罪證據(jù)。在研判中,辦案人員綜合運(yùn)用外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析系統(tǒng)等方式,對(duì)涉案公司和主要負(fù)責(zé)人的相關(guān)賬目等數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集、分析和研判,理清了資金的走向。

湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)指導(dǎo)員萬(wàn)剛表示:“通過(guò)資金的研判,發(fā)現(xiàn)有作案嫌疑的人員,通過(guò)該人員的資金發(fā)散出來(lái)的涉案人員。我們通過(guò)這種研判發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)的賬戶有一千余個(gè),包含的流水信息量達(dá)到兩千多萬(wàn)條?!?/p>

在對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后,辦案人員進(jìn)一步從中鎖定了犯罪證據(jù)。案件信息顯示,警方通過(guò)交易金額的規(guī)律性和交易時(shí)間的規(guī)律性判斷,案件的交易不是正常時(shí)間交易,或者是交易金額累計(jì)有數(shù)量上面的規(guī)律。最后,辦案人員通過(guò)相關(guān)規(guī)律,綜合研判涉案人員有非常大的作案嫌疑。同時(shí),辦案人員判斷這是一起資金交易量大、團(tuán)伙成員多、犯罪手法隱蔽的非法外匯買賣案件。為了將犯罪分子一舉抓獲,警方成立了多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的專案組。

歷經(jīng)數(shù)月的偵查研判,在摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、身份信息及活動(dòng)規(guī)律等信息后。麻城市公安局成立案件收網(wǎng)行動(dòng)指揮部,調(diào)集多路警力同時(shí)出動(dòng),將本案的14名關(guān)鍵犯罪嫌疑人抓捕歸案。

民警在現(xiàn)場(chǎng)繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機(jī)、電腦、銀行卡等一批作案工具,并及時(shí)固定了電腦服務(wù)器數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),該案件涉案金額達(dá)143億元,涉案人員遍布全國(guó)25個(gè)省。2021年6月16日,麻城市人民法院開(kāi)庭審理本案,犯罪嫌疑人當(dāng)庭認(rèn)罪悔過(guò),法院將擇日宣判。

對(duì)此,國(guó)家外匯管理局黃岡市中心支局副局長(zhǎng)蘭志賢也提醒廣大群眾,一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌,“通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金,不但不受法律保護(hù),而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)?!保?a href='/beijing/' target=_blank>北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 吳珊)

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