“承德老酒”傳銷案 騙了幾十萬人 涉案金額11億！4名傳銷主犯被判有期徒刑！
屈某等四名傳銷骨干以繳納費用購買“承德老酒”成為會員為加入條件，采用雙軌制、對碰式多層次返利的方式，在淄博及周邊省市領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，大肆發(fā)展70萬人，涉案金額高達11億余元。近日，淄博市周村區(qū)人民法院對該起特大傳銷案進行了宣判。
經(jīng)查，2014年以來，某酒業(yè)有限公司相關(guān)人員以銷售“某老酒”為名，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，以交納費用購買該公司產(chǎn)品成為會員為加入條件，給予會員返利和全國經(jīng)營權(quán)、推廣權(quán)。并采用夸大收益率、拉人頭加入等方式引誘他人加入會員，并以組織獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、極差獎、代數(shù)獎為計酬方式給付獎金幣、電子幣，在淄博及周邊省市領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序。
2018年12月底，屈某、翟某、史某、劉某等4名主要犯罪嫌疑人均被公安機關(guān)抓獲歸案。
經(jīng)統(tǒng)計，屈某、翟某、史某、劉某四人共發(fā)展傳銷會員70萬人，2919549個點位，合計11億余元。其中，屈某發(fā)展傳銷會員20萬余人，非法獲利47萬余元；翟某發(fā)展傳銷會員17萬余人，非法獲利90萬余元；劉某發(fā)展傳銷會員14萬余人，非法獲利101萬余元；史某發(fā)展傳銷會員17萬余人，非法獲利181萬余元。
2019年4月23日，周村區(qū)人民檢察院對上述四人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向周村區(qū)人民法院提起公訴。周村區(qū)人民法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。
7月26日，周村區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處上述四名傳銷主犯緩刑三年到緩刑一年十個月不等的有期徒刑，并處十萬元到五萬元不等的罰金。公安機關(guān)扣押的違法所得予以追繳，追繳后上繳國庫。
那么到底是是哪家酒業(yè)公司用傳銷模式讓幾十萬人加入其中的呢？在判決書上看到，裴某的證言證實，自己是如意酒業(yè)有限公司（以下簡稱：如意酒業(yè)公司）的生產(chǎn)經(jīng)理，公司生產(chǎn)的“某老酒”，一部分是采用高粱制酒，還有一部分是從四川雅安蜀鄉(xiāng)酒廠進基酒加工制作的。
在河北省青縣人民法院公布的判決書上看到，如意酒業(yè)公司生產(chǎn)的是“承德老酒”，“承德老酒”的銷售模式就是“模式。
如意酒業(yè)公司按照會員投資或消費的額度，劃分為一級會員、二級會員、三級會員、四級會員、主任、經(jīng)理、總監(jiān)七個級別。直營店又分為主任店、經(jīng)理店、中心店。主任店和經(jīng)理店統(tǒng)稱為社區(qū)店，享受銷售金額5%的服務(wù)費。中心店享受8%的服務(wù)費。
成為會員后除了喝酒能省錢外，如果發(fā)展會員，還可以長期得到分紅。會員一次性購買380元到2280元元不等的“承德老酒”，然后在發(fā)展會員還能獲得組織獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、極差獎、代數(shù)獎等獎勵。
早在今年2月份，“承德老酒” 涉嫌傳銷案，如意洲酒業(yè)和多人就被濮陽工商凍結(jié)1000多萬元！
濮陽市華龍區(qū)人民法院
行 政 裁 定 書
（2018）豫0902行審281號
申請人濮陽市工商行政管理局，住所地濮陽市開州路68號
法定代表人劉道光，該單位局長。
委托代理人王先盛，王曉林，該單位職工。
被申請人承德市如意酒業(yè)有限公司，住所地河北承德市雙灤區(qū)雙塔山鎮(zhèn)承德國際商貿(mào)物流園區(qū)(承張高速路口)，社會統(tǒng)一信用代碼91130803MA07U5836Q。
申請人濮陽市工商行政管理局于2018年12月11日向本院申請執(zhí)行其作出的濮工商凍決字（2018）第004號《行政凍結(jié)決定書》，對被申請人承德市如意酒業(yè)有限公司的銀行資金予以凍結(jié)。本院依法進行了審查，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。
經(jīng)審查，申請人濮陽市工商行政管理局在查處承德市如意洲商貿(mào)有限公司、承德市如意酒業(yè)有限公司、承德市如意洲酒業(yè)有限公司等涉嫌組織、策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿涉嫌傳銷資金，決定向本院申請對上述被申請人的涉嫌銀行資金進行凍結(jié)。
本院認為，《禁止傳銷條例》第十四條第一款規(guī)定：“縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，可以采取下列措施：（八）對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)?！鄙暾埲隋ш柺泄ど绦姓芾砭稚暾垖Ρ簧暾埲嗽诮鹑跈C構(gòu)的存款予以凍結(jié)符合法律規(guī)定，根據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項，《中華人民共和國行政強制法》第十三條第二款，《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條，最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》第一百零一條第八項、第一百五十九條之規(guī)定，《中華人民共和國民事訴訟法》第八十一條第二款之規(guī)定，裁定如下：
對被申請人承德市如意酒業(yè)有限公司的銀行存款70萬予以凍結(jié)。凍結(jié)期限一年。
本裁定書送達后立即執(zhí)行。
如不服本裁定，可以在收到裁定書之日起五日內(nèi)，向本院申請復(fù)議，復(fù)議期間不停止本裁定的執(zhí)行。
審 判 長 武熙春
審 判 員 宋瑞玲
人民陪審員 郭香梅
二〇一八年十二月十一日
書 記 員 王 寧
來源：中國裁判文書網(wǎng) 糖酒財經(jīng)
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