280億驚天大案浮出水面,170多億未兌付!寧夏前首富涼了!
2020年8月24日,法院開庭審理寶塔集團(tuán)及孫珩超等犯票據(jù)詐騙等罪一案。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控,自2016年4月至2018年10月31日,寶塔集團(tuán)下屬財(cái)務(wù)公司共計(jì)審核簽發(fā)無真實(shí)貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張,票面金額284.60億元,至案發(fā),未兌付銀行承兌匯票27064張,未兌付金額171.29億元。
據(jù)銀川中級人民法院微信號,日前,銀川市中級人民法院依法公開開庭審理被告單位寶塔石化集團(tuán)有限公司、被告人孫珩超、孫培華、王高明、米榮榮犯票據(jù)詐騙罪,被告單位寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣、朱魏楓、陳政江、林美程犯違規(guī)出具金融票證罪,被告人霍言、薛曉攀犯非國家工作人員受賄罪,被告人朱魏楓犯對非國家工作人員行賄罪一案。
圖片來源:銀川中級人民法院微信號
公訴機(jī)關(guān)指控,2013年以來寶塔集團(tuán)開始出現(xiàn)大規(guī)模虧損,被告人孫珩超作為董事長,明知該集團(tuán)不符合申請?jiān)O(shè)立財(cái)務(wù)公司的資格,為解決寶塔集團(tuán)資金短缺問題,仍然安排霍言等人籌建財(cái)務(wù)公司。2016年4月,財(cái)務(wù)公司成立。被告人孫珩超為了達(dá)到為寶塔集團(tuán)融資的目的,在明知寶塔集團(tuán)巨額虧損,資不抵債,無兌付能力的情況下,指使財(cái)務(wù)公司通過審核簽發(fā)無真實(shí)貿(mào)易背景的電子銀行承兌匯票的方式進(jìn)行融資,被告人孫培華、王高明、米榮榮在孫珩超的授意下,實(shí)施簽發(fā)無真實(shí)貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票、提供所需的增值稅發(fā)票、積極出具相應(yīng)材料等行為。
圖片來源:銀川中級人民法院微信號
被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣身為被告單位財(cái)務(wù)公司的總經(jīng)理等,違規(guī)與被告人朱魏楓等票據(jù)中介合作,明知辦理的電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實(shí)貿(mào)易背景的情況下,仍然予以審核簽發(fā)。自2016年4月至2018年10月31日,財(cái)務(wù)公司共計(jì)審核簽發(fā)無真實(shí)貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張,票面金額284.60億元,至案發(fā),未兌付銀行承兌匯票27064張,未兌付金額171.29億元。期間,被告人霍言、薛曉攀還分別收受被告人朱魏楓等人的賄賂逾百萬元。
庭審時(shí)間預(yù)計(jì)持續(xù)5天。
公開資料顯示,寶塔集團(tuán)主營業(yè)務(wù)以石油化工為主,2016年企業(yè)總資產(chǎn)685億元,職工1.5萬人。在2018中國500強(qiáng)企業(yè)排行榜上,寶塔集團(tuán)曾以524.78億元的營業(yè)收入位列第306位、在中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)排名第138位。2014至2018年,寶塔集團(tuán)已連續(xù)5年入圍500強(qiáng)榜單,且排名一直保持上升趨勢,分別為第385名、345名、322名、318名、306名。
此外,寶塔集團(tuán)旗下?lián)碛卸嗉耶a(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司,以及1家A股上市公司寶塔實(shí)業(yè)。
據(jù)中國基金報(bào),從2018年5月起,寶塔系這一民營石化巨頭的票據(jù)問題走向公開化,寶塔財(cái)務(wù)公司承兌的大量匯票到期無法兌現(xiàn),寶塔票成了票圈“燙手”的“網(wǎng)紅票”。
2018年7月,寶塔財(cái)務(wù)公司發(fā)布公告,承認(rèn)“由于工作上的失誤,對風(fēng)控兌付問題未進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)籌,造成持有寶塔票據(jù)的客戶未能如期兌付”。公告還給出了最快一周、最慢40天的逾期票據(jù)兌付安排。
2018年11月16日晚間,寶塔實(shí)業(yè)公告稱,當(dāng)天下午3時(shí),在寶塔石化大廈4樓多功能廳召開的集團(tuán)高級別領(lǐng)導(dǎo)會議上,公安機(jī)關(guān)通報(bào)公司實(shí)際控制人孫珩超涉嫌刑事犯罪。
2018年12月18日,銀川檢察院決定對孫珩超等八人涉案犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。其中,寶塔石化集團(tuán)有限公司董事長孫珩超涉嫌票據(jù)詐騙罪;公司副總經(jīng)理劉雪梅、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理王高明、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理米榮榮、原公司總經(jīng)理霍言、原公司副總經(jīng)理陳晨、黃健飛、原公司信貸部經(jīng)理薛曉攀等七人涉嫌違規(guī)出具金融票證罪。
值得注意的是,寶塔集團(tuán)實(shí)控人孫珩超的經(jīng)歷也堪稱傳奇。
公開資料顯示,孫珩超于1960年3月生,是寧夏中衛(wèi)市人,1979年就讀于西北政法大學(xué)法律系,畢業(yè)后曾在寧夏中衛(wèi)縣檢察院工作,之后曾在蘭州大學(xué)任教,教授國際法、國際私法等。
據(jù)中國基金報(bào),1993年,孫珩超離開高校“下?!保鴦?chuàng)辦商務(wù)公司。1997年1月,他收購了瀕臨倒閉的南梁農(nóng)場小型煉油廠,成立銀川寶塔化工助劑有限公司,此后逐漸建立起龐大的寶塔集團(tuán)。短短20年間,寶塔集團(tuán)迅速形成以石化為主,擁有100多家子公司、200座加油加氣站、1.5萬員工、660多億資產(chǎn)的寧夏民營企業(yè)龍頭。
除此之外,1999年,孫珩超還發(fā)起創(chuàng)辦了銀川大學(xué)(即銀川能源學(xué)院),并長期擔(dān)任校長,該校三個(gè)校區(qū)共2萬多師生,是寧夏最具規(guī)模的本科院校之一。
孫珩超曾兩次榮登“寧夏首富”寶座。2010年,孫珩超以24億資產(chǎn)首次成為寧夏首富;2016胡潤百富榜中,孫珩超以60億的身價(jià),全榜排名626名,再次成為寧夏首富。
來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 編輯:王佳靜
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